Estados Unidos investiga a la fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, por presuntamente recibir sobornos con el fin de desestimar un caso de corrupción. Al parecer, la fiscal habría utilizado el sistema financiero estadounidense para ello según aparece publicado en un reportaje del diario estadounidense el Nuevo Herald publicado el 8 de abril.
El juicio en Estados Unidos contra el venezolano Carlos Enrique Urbano Fermín, quien es acusado de lavado de dinero y de usar el sistema financiero de Estados Unidos para pagar el soborno, detona el señalamiento contra Ortega Díaz. La acusación contra el empresario fue presentada el 20 de marzo en la Corte Federal del Sur de Florida, y señala que «conspiró con otros, incluyendo con un intermediario, para pagar el soborno a cambio de ayuda para prevenir que sus compañías en Venezuela fuesen investigadas por corrupción por las relaciones que sostenían con filiales de Pdvsa».
Tanto Carlos Enrique como su hermano Carlos Eduardo, poseen juicios pendientes en Venezuela por los delitos de legitimación de capitales y asociación, por el desfalco de 2.000 millones de dólares de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) entre los años 2010 y 2016. El diario afirma que el contratista de Pdvsa habría pagado coimas por USD$ 100.000 a Ortega para engavetar un caso de corrupción contra sus empresas, se lee en PanamPost.
Diario El Vistazo publicó el 11 de mayo de 2019 la detención Massimo Giuseppe Decaro, presunto testaferro de los hermanos Urbano Fermín, dueños de la Constructora Urbano Fermín C.A (Cuferca). Lee aquí.
El Ministerio Público, dirigido por Saab hizo público el 10 de noviembre del 2017 la acusación contra Carlos Eduardo, por desfalco a la FPO: «El Ministerio Público acusó al gerente general de la empresa Constructora Urbano Fermín C.A (Cuferca) y accionista de diversas compañías contratistas de Petróleos de Venezuela, Carlos Esteban Urbano Fermín, quien estaría relacionado con el desfalco a la Faja Petrolífera del Orinoco ocurrido entre los años 2010 y 2016.
La fiscal, quien es reconocida con ese cargo por el Gobierno interino de Juan Guaidó, se encuentra en Colombia tras distanciarse de Maduro, negó las acusaciones en un video transmitido en la noche del miércoles a través de su cuenta de Twitter.
“El solo hecho de que Carlos Enrique Urbano Fermín tenga preso en Venezuela a su hermano y que luego de ese hecho aparezca en los Estados Unidos declarando en mi contra, es un clave indicio de que él está coaccionado por el régimen venezolano”, dijo Ortega quien también manifestó «sorpresa» al conocer que el caso se está investigando en suelo norteamericano.
«Confío en la Justicia norteamericana, pues en Estados Unidos las instituciones sí funcionan. Sin embargo, me sorprende que un caso montado vilmente por Tarek William Saab, como es la supuesta extorsión al ciudadano Carlos Enrique Urbano Fermín, se pueda estar investigando en ese país», indicó.
«El caso de soborno que se investiga actualmente en Estados Unidos también es investigado por Saab; de hecho en Venezuela está detenido Massimo Giuseppe Decaro Prado, quien según el chavismo manejaba altas sumas de divisas por ser el «presunto testaferro de los hermanos Carlos Enrique y Carlos Eduardo Urbano Fermín»», refleja PanamPost.
