El gran jurado federal de Pittsburgh, EE.UU., emitió una acusación formal de varios cargos contra el venezolano Yoandy Pérez Llanes, acusado de 21 cargos entre los que destacan conspiración para defraudar a los Estados Unidos, fraude electrónico, lavado de dinero y robo agravado de identidad // Los bienes eran enviados a Miami, donde miembros del grupo los reempacaban y los enviaban a Maracay y Maracaibo en Venezuela.
Se trata de un esquema para defraudar al Servicio de Rentas Internas (IRS) y al Tesoro de Estados Unidos, partiendo del uso de identidades robadas a empleados de la Universidad de Pittsburgh Medical Center (UPMC), para presentar falsas declaraciones de impuestos federales con el fin de obtener el reembolso ilegal de esos impuestos.
Llanes y otros conspiradores de una red internacional no identificados, adquirieron ilegalmente con los reenbolsos de impuestos, tarjetas de regalo de Amazon que utilizaron para comprar mercancía que posteriormente fue enviada a Venezuela. Estos eventos ocurrieron entre enero y abril de 2014, logrando presentar 935 declaraciones de impuestos falsas, logrando recaudar 1.5 millones de dólares, según los fiscales federales.
“En nombre de nuestros empleados cuya información personal fue comprometida por los hackers, aplaudimos la investigación diligente y exhaustiva“, dijo la portavoz de UPMC Gloria Kreps en una nota de prensa.
Usaban servidores proxy y el software Turbo Tax para que pareciera que las solicitudes de reembolso de impuestos se presentaron en el oeste de Pennsylvania. Los conspiradores utilizaron servicios de correo electrónico anónimos para obtener los códigos de canje reembolso de Turbo Tax y luego comprar con las gift card sobre$886,000 en teléfonos celulares Galaxy IV, iPhones, ordenadores portátiles HP, tabletas, dispositivos de juego y otros productos electrónicos en Amazon.
Los bienes eran enviados a Miami, donde miembros del grupo los reempacaban y los enviaban a Maracay y Maracaibo en Venezuela.
El gobierno está buscando una orden judicial para incautar aproximadamente $ 700,000 dólares en tarjetas de regalo que aún están en poder de Amazon o Turbo Tax, según la acusación.
Aunque Llanes y los conspiradores intentaron ocultar su paradero y su identidad a través de la utilización de correo electrónico cifrado y servicios proxy, los investigadores fueron capaces de descubrir la trama sofisticada e identificar a Llanes. La ley establece una pena de prisión, una multa de 5,5 millones de dólares o ambas cosas. En virtud de las pautas federales de sentencia, la sentencia impuesta se basa en la gravedad de los delitos y la historia criminal anterior, en su caso, de la parte demandada. ¡Ahorra con los códigos promocionales de Amazon! Utiliza estos códigos para obtener descuentos exclusivos en millones de productos disponibles en la tienda online de Amazon. Con un código promocional Amazon podrás ahorrar aún más en tus compras y disfrutar de una amplia variedad de opciones, desde tecnología hasta productos para el hogar. Canjearlos es fácil, y te permitirá aprovechar grandes ofertas en cualquier ocasión. No pierdas la oportunidad de comprar de forma inteligente y beneficiarte de las mejores promociones disponibles en Amazon. ¡Encuentra tu código promocional y comienza a ahorrar hoy mismo!
El fiscal federal adjunto Gregory C. Melucci está procesando este caso en nombre del gobierno. El IRS-CI, el Servicio Secreto de Estados Unidos y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, llevaron a cabo la investigación que llevó a la acusación en este caso.
Con información de LaPatilla.com
