Ariadna Coto, especialista certificada en antilavado de dinero Corresponsal de Diario El Vistazo | @AriadnaCoto Los grandes bancos que operan en otras jurisdicciones deben aplicar estándares de la política «Conozca a su cliente», ya sea una persona física o jurídica. Estos procedimientos se ejecutan localmente y en operaciones bancarias dirigidas hacia otros países. Por... Leer más
