Este miércoles 27 de septiembre, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó sobre nuevos allanamientos y detenciones a compañías y accionistas que recibieron divisas para actividades productivas.
Señaló a la anterior gestión de la Fiscalía de “no hacer absolutamente nada y de encubrir a empresarios delincuentes“. Añadió que en los fraudes de Cadivi-Cencoex y de Pdvsa en la Faja Petrolífera del Orinoco pudiera estar definido el déficit fiscal que atraviesa el país.
“Entre lunes y martes el Ministerio Público, junto con la policía anticorrupción, comenzó un trabajo y hemos logrado cuatro allanamientos a la empresa Corporación Bates Gil, que presta servicios funerarios y actividades conexas”, denunció Saab desde la sede del organismo.
Indicó que esta empresa registró una filial en Panamá con el mismo nombre a la que, se presume, transfería “dinero robado”. Añadió que de Corporación Bates Gil se desprendían, a su vez, 25 empresas más a nombre de los mismos empresarios y que actualmente también está bajo investigación.
Saab aseguró que a Corporación Bates Gil le fueron asignados 17,2 millones de dólares para traer el químico utilizado para elaborar las placas funerarias y otros servicios y que las transacciones fueron realizadas con un sobreprecio que oscila entre el 14.000% y 130.000%. “Hay que investigar a quienes otorgaron estas divisas ¿o es que no se dieron cuenta de este sobreprecio?”, inquirió.
“Se emitieron dos órdenes de aprehensión contra los dueños. Fueron detenidos Juan Miguel Lozano Espinoza y Andrés Daniel Lozano Espinoza”, informó Saab. Habrían incurrido en los delitos de obtención ilícita de divisas, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Dos empresas más implicadas
El exdefensor del Pueblo también denunció la implicación de otras dos empresas en lo que calificó como el “fraude de Cadivi y Cencoex“. Una de ellas es Magma Mineral Growth Inc., “una empresa fantasma sin domicilio fiscal” del sector químico que recibió casi nueve millones de dólares y cuyo propietario, Walter Eduardo Jaramillo Rivas, se encuentra prófugo de la justicia.
Saab también mencionó a la Corporación Forteza da Brazo como una de las beneficiarias del sistema de divisas. El funcionario indicó que la compañía recibió 28 millones de dólares entre 2005 y 2013 y carece de domicilio fiscal.
El fiscal general designado por la ANC aseguró que se están realizando “las solicitudes a Interpol” para capturar a quienes permanecen prófugos de la justicia y que el MP va “a llegar al final de todo lo que tenemos que mostrarle a Venezuela”.
Con información de EfectoCocuyo.
