La Fiscalía Anticorrupción en España reclama el procesamiento del exdirectivo de Pdvsa, Rafael Ernesto Reiter y de su esposa Vanessa Carolina Yssea, por supuestamente blanquear dinero procedente de sobornos a contratistas con la compra de un chalé de lujo, informó la agencia EFE.
Anticorrupción pide a la Audiencia Nacional española que procese a quien fue director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de la estatal petrolera, donde entró a trabajar en 2005 y tenía encomendada la labor de controlar la contratación con particulares.
En 2015, el matrimonio investigado compró un inmueble en Barcelona (España) por 1.150.000 euros, adquirido sin hipoteca, «mediante dos cheques bancarios entregados en el propio acto de compraventa», reseñó Banca y Negocios.
La adquisición «se realizó con ganancias ilícitas que fueron invertidas en un condominio situado en Miami (EEUU) que fue originariamente pagado a partir de sobornos de Roberto Enrique Rincón y Abraham Shiera, ambos contratistas de Pdvsa», según el escrito.
Anticorrupción apunta a un procedimiento que tiene abierto en Estados Unidos «en el marco de una trama que habría desviado miles de millones de dólares de la compañía pública» Pdvsa.
Al respecto, indica que tanto el escrito de acusación de la Fiscalía norteamericana como la orden de detención internacional emitida por las autoridades estadounidenses se refieren a que «frecuentemente canalizaba el dinero que recibía de sobornos hacia terceros».
