Jannet Almeida, se encuentra presa desde este viernes 8 de julio en la sede de la inteligencia militar en Caracas. Se trata de la segunda persona de nacionalidad venezolana en ser arrestada por el caso del bufete panameño Mossack Fonseca.
Es acusada de captar clientes en el país para «invertir fondos ilícitos en tramados empresariales tipo outsourcing”, dijo la fiscalía en un comunicado. “Por tal motivo, fue aprehendida y puesta a la orden del Ministerio Público”.
Mossack Fonseca, que tiene sede en Panamá, está en el centro de la filtración de millones de documentos que pusieron en evidencia cómo ricos y poderosos de todo el mundo utilizan sociedades offshore para evadir impuestos y lavar capitales. Toda esta documentación se hizo famosa a través de la mayor investigación periodística llamada Papeles de Panamá.
Almeida será juzgada por el delito de captación indebida y mientras dure su juicio, permanecerá privada de libertad con sus cuentas bancarias congeladas. A fines de mayo se llevó a cabo un allanamiento en la casa de Almeida, en Caracas, donde se hallaron documentos de Mossack Fonseca y otros de empresas constituidas en el exterior, precisó la fiscalía en el comunicado.
- En abril efectivos de seguridad detuvieran al empresario Josmel Velásquez, acusándolo de lavado de dinero y asociación para delinquir.
Con información de Reuters
