El gobierno de Panamá publicó una lista de 55 funcionarios venezolanos que quedan bajo supervisión financiera “reforzada”. El informe realizado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, incluye personas consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la... Leer más


















