Freddy Superlano, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), informó que iniciaran investigaciones a seis empresas por su presunta vinculación con hechos de corrupción y daño patrimonial a la nación.
“La Comisión de Contraloría de la AN, en ejercicio de sus funciones contraloras, quiere informar al país que comenzamos a profundizar, en razón de las múltiples investigaciones internacionales relacionadas con graves irregularidades que se cometieron, tanto en Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) como en la Tesorería Nacional, que afectaron gravemente el patrimonio del estado venezolano”, manifestó el parlamentario en una nota de prensa.
El diputado indicó que el modus operandi de las operaciones “era la adquisición de divisas a precios preferenciales que luego se vendían en el mercado negro, obteniendo altas ganancias”. Precisó que los directivos de dichas empresas adquirieron empresas “renombradas” para camuflar las operaciones ilícitas.
Dijo que las compañías involucradas son: Halifax Group C.A., Comercializadora Servinvest C.A., Inversiones Integrales Totalgroup C.A., Multiset Trade C.A., Grupo Hancock C.A. e Integrados Whymper C.A.
Superlano señaló que la AN decidió citar a los representantes de dichas empresas en los próximos días y agregó que existe la presunción que “pudieran haber bancos extranjeros involucrados en la triangulación de las operaciones, así como un banco estatal y uno privado dentro de Venezuela”.
