El Banco Occidental de Descuento (BOD) informó este lunes 4 de septiembre que inició un proceso de investigación por los hechos vinculados al hallazgo de 200 millones de Bs. en efectivo en el vehículo de Lilian Tintori.
Participan en la investigación, organismos de Regulación Bancaria y cuerpos de seguridad del Estado.
En el comunicado, el BOD dio a conocer que los funcionarios del banco a los que se les impuso una medida cautelar de presentación y prohibición de salida del país, “se encuentran al frente de sus respectivos cargos, ejerciendo sus funciones ordinarias con total normalidad. El banco dispone de controles que apuntan a determinar el origen legítimo de los fondos en efectivo que recibe en las cuentas de sus usuarios, así como registros y controles sobre los fondos en efectivo que salen del Banco y la identificación de las personas que los retiran”, explican en un comunicado.
